Стройпромбанк лишился лицензии ^{11.05.07 06:41}

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Строительный Промышленный Банк" (ОАО "Стройпромбанк"). Такое решение принято Банком России в связи с неисполнением им федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом соощил департамент по связям с общественностью ЦБ.

Стройпромбанк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд. рублей, за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд. рублей, а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд. рублей.

Читать полностью:

Стройпромбанк лишился лицензии
http://www.rosinvest.com/news/287796/

Материалы по теме

Не храните вклады в мелких банках (6) ^18.03.06 Российский рубль скоро будет иметь свое графическое изображение (2) ^02.06.06 Ветхие банкноты. Как определить подлинность денежных купюр, относящихся к ветхим банкнотам? (14) ^15.06.06 Новогодний «подарок» вкладчикам - отзыв лицензий у нескольких банков (1) ^21.01.07 Драгоценные монеты: памятная серебряная монета Банка России номиналом 25 рублей ^13.05.07 Золотовалютные резервы РФ выросли до 369 млрд долл ^03.05.07 Купюра-дура ^23.04.07 АСВ начнет выплаты вкладчикам СПБРР в ближайшее время ^03.05.07 Доля нерезидентов в капитале российских банков будет расти ^03.05.07 Доллар продажен как никогда ^07.05.07		Признаки подлинности банкнот Банка России ^12.05.06 Высоких процентов по депозитам может не быть! ^04.06.06 Налогообложение доходов по депозитам (16) ^19.12.06 О создании Российского «Банка Развития» ^31.01.07 Инвестиционные серебряные монеты Банка России номиналами 2, 3 и 25 рублей ^28.10.07 Инфляция в 2007 году может составить около 8% - глава Банка России ^26.04.07 Банк России издал указание об увеличении до 400 тыс руб максимальной выплаты вкладчикам банков-банкротов, не входящих в ССВ ^03.05.07 С 2008 г. банки будут готовить отчетность только по МСФО ^02.05.07 ЦБ запретил своим сотрудникам владеть акциями проверяемых банков ^04.05.07 HSBC опаздывает в Россию ^07.05.07

Последние новости

Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей.

Ярлыки статьи

Банк России, отзыв лицензии, Строительный Промышленный банк

Поиск по сайту

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев. Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена. hotmail.com
Авторские права защищены законом. Copyright © Банкирша.com .2012

bankirsha.com

Стройпромбанк лишился лицензии 11.05.07 06:41

Стройпромбанк лишился лицензии ^{11.05.07 06:41}