Отозвана лицензия у Финансово-Кредитного Банка



Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "Финансово-Кредитный банк" (рег. № 750, Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Финансово-Кредитный Банк является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", говорится в сообщении ЦБ РФ.






Материалы по теме