ЭНЕРГОТРАНСБАНК - Платежи МТ103 в Казахстан через систему SWIFT
Денежные переводы и платежи SWIFT (СВИФТ) Национальный банк Казахстана
REMITTANCE INFORMATION: WE CONFIRM AML/CTF SANCTIONS COMPLIANCE
(информация о переводе денежных средств: мы подтверждаем соблюдение требований ПОД/ФТ).
При отсутствии вышеуказанного текста в валютном переводе банки-корреспонденты Казахстана отказывают в проведении платежей.
В связи с последними событиями в Казахстане требования законодательства в сфере ПОД/ФТ были ужесточены.
Комментарии и отзывы отсутствуют
Материалы по теме
- Как найти денежный перевод, если получатель говорит, что деньги на его счёт не зачислены?
- Сбербанк переводы - денежные переводы через Сбербанк России: тарифы (процент-комиссия), условия, сроки 926
- Блиц переводы - cистема денежных переводов Сбербанка России - комиссия, отделения Сбербанка 308
- Международный почтовый перевод денег через Почту России с помощью системы «КиберДеньги» 15
- Можно ли проводить валютные операции между резидентами в пределах России?
- Как запрашивать перевод между отделениями Сбербанка?
- Что делать, если деньги не дошли до получателя?
- Почтовый перевод денег "КиберДеньги" (по России): тарифы на электронный перевод денег, оформление 194
- Очерёдность платежа: очередность списания денежных средств со счета в банке 97
- Как найти перевод, осуществлённый через систему «Сбербанк ОнЛ@айн» с ошибкой?