Денежные переводы и платежи / последние новости и статьи по теме / страница 14

Рассматриваем средства удобного перемещения денег из одного кармана в другой




Минфин намерен усилить контроль за наличностью россиян ... были сообщать в налоговые органы о крупных покупках их клиентов. «В поле зрения Росфинмониторинга попадут все крупные покупки граждан, так как у нас большин­ство вещей покупается за наличные», — комментирует главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. В эффективности меры сомневается первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев. ...


ФСФМ учит банки сообщать о подозрительных сделках ... Зубков. ФСФМ обращает внимание лишь на каждый десятый-одиннадцатый банк, подтвердил другой представитель службы. На 1 апреля, по данным ЦБ, в России было 1178 кредитных организаций. Улучшению дисциплины способствовали жесткие требования закона об отмывании, полагает зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев. Двукратное нарушение закона, ...


Дума снимет финансовые ограничения на переводы родственникам ... пишет газета "Известия". До нынешнего момента родственникам и близким, проживающим на территории России, можно было переводить только рубли. Переводы за границу ограничивались 5 тыс. долларов в день. По мнению разработчиков поправок, подобные запреты не имеют смысла и уж тем более излишни в отношении супругов, поскольку в данном ...


ЦБ подсказал банкам способ борьбы с сомнительными операциями ... подписью. Технологии дистанционного доступа к банковскому счету позволяют банку принимать поручения клиентов и совершать операции, напоминает начальник отдела финансового мониторинга банка “Возрождение” Виктор Жандаров. Однако они не оставляют документ в бумажном виде с собственноручной подписью клиента. Поэтому он может передать доступ к счету ...


Банк в Макао разблокировал счета КНДР Банк Banco Delta Asia в Макао начал перевод средств с заблокированных ранее счетов КНДР, и уже в ближайшие дни часть этих средств может оказаться в России и Италии, сообщает в четверг газета "Аомэнь жибао", издающаяся в Макао.


Запсибкомбанк расширяет возможности существующей услуги перевода средств с карты на карту Теперь осуществление переводов возможно между картами Запсибкомбанка и картами Visa любого российского банка.