Блокировка расчетного счета юридического лица - информация от Энерготрансбанка



  (19179 bytes)
Блокировка расчетного счета юридического лица — это ситуация, которая неизбежно ведет к убыткам. Организации сталкиваются с приостановкой операций или блокировкой банковского счета из-за подозрений по Федеральному закону от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Но предпринимателю без юридической подготовки зачастую сложно интерпретировать закон. Как же оградить себя от возможных рисков?

Центральный банк РФ, Торгово-промышленная палата РФ, «Опора России», «Деловая Россия» и Агентство стратегических инициатив разработали методические рекомендации для предпринимателей, которые сталкиваются с приостановкой банковских операций или блокировкой расчетного счета.

Перейдя на сайт «Опора России», вы сможете ознакомиться с материалом, в котором описаны возможные причины блокировок операций, счетов, отключения дистанционного банковского обслуживания и даны пояснения, что делать, если бизнес уже находится в черном списке.
БЛОКИРОВАНИЕ (ЗАМОРАЖИВАНИЕ) НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА No 115-ФЗ - замораживание (блокирование) наличных и безна-личных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг или имущества—адресованный собственнику или владельцу имущества, организациям, осущест-вляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридиче-ским лицам запрет осуществлять операции с иму-ществом, принадлежащим организации или физи-ческому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень ор-ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростра-нению оружия массового уничтожения, либо органи-зации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их в причастности к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный переченьинформация о предусмотренных в Федеральном законе No 115-ФЗ случаях отказа от проведения операции / заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом на основании сообщений банков, доводимая до банков Банком России







Материалы по теме