Отзыв лицензии / последние новости и статьи по теме






Банки предлагают особые условия обслуживания для клиентов Банка24.ру ... юрлиц — клиентов «Банка24.ру» С 17 сентября ВТБ24 принял на обслуживание индивидуальных предпринимателей и компании малого бизнеса, которые ранее работали с ОАО «Банк24.ру». Специально для них установлены льготные условия работы с банком: бесплатное открытие счета и упрощенный порядок его оформления. Для своих новых клиентов ВТБ24 бесплатно предлагает ...


Новые отзывы лицензий ООО КБ "КОМИНБАНК" и ОАО "Волго-Дон банк". ... контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. ...


Новые отзывы лицензий ОАО "Мордовсоцбанк" и АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО). ... службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 ...