Отзыв лицензии / последние новости и статьи по теме
Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата»
... а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Деятельность НКО «ЕРП» была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились ...
Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата»
... а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Деятельность НКО «ЕРП» была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились ...Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата»
Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ»
... в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в ...
Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ»
... в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в ...Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ»
Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО)
... Федерации 1 . НКО «Премиум» (ООО) не является участником системы страхования вкладов. Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 2 , руководствуясь тем, что НКО «Премиум»: нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также ...
Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО)
... Федерации 1 . НКО «Премиум» (ООО) не является участником системы страхования вкладов. Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 2 , руководствуясь тем, что НКО «Премиум»: нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также ...Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО)
Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций
С 18 октября вступили в силу изменения в законодательство, и теперь при отзыве лицензии у банка — участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возлагаться Банком России на государственную корпорацию ...
Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций
С 18 октября вступили в силу изменения в законодательство, и теперь при отзыве лицензии у банка — участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возлагаться Банком России на государственную корпорацию ...Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК»
... вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц; допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность ОРБАНКа была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ...
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК»
... вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц; допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность ОРБАНКа была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ...Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК»
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА»
... к нему меры; допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами ...
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА»
... к нему меры; допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами ...Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА»
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк»
... резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения ...
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк»
... резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения ...Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк»
Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк»
... имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения ...
Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк»
... имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения ...Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк»
Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК»
... улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных ...
Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК»
... улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных ...Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК»
Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА»
... применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций; допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные ...
Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА»
... применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций; допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные ...Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА»
Банки предлагают особые условия обслуживания для клиентов Банка24.ру
... юрлиц — клиентов «Банка24.ру» С 17 сентября ВТБ24 принял на обслуживание индивидуальных предпринимателей и компании малого бизнеса, которые ранее работали с ОАО «Банк24.ру». Специально для них установлены льготные условия работы с банком: бесплатное открытие счета и упрощенный порядок его оформления. Для своих новых клиентов ВТБ24 бесплатно предлагает ...
Банки предлагают особые условия обслуживания для клиентов Банка24.ру
Банки предлагают особые условия обслуживания для клиентов Банка24.ру
Новые отзывы лицензий ООО КБ "КОМИНБАНК" и ОАО "Волго-Дон банк".
... контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. ...
Новые отзывы лицензий ООО КБ "КОМИНБАНК" и ОАО "Волго-Дон банк".
Новые отзывы лицензий ООО КБ "КОМИНБАНК" и ОАО "Волго-Дон банк".
Новые отзывы лицензий ОАО "Мордовсоцбанк" и АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).
... службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 ...
Новые отзывы лицензий ОАО "Мордовсоцбанк" и АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).
Новые отзывы лицензий ОАО "Мордовсоцбанк" и АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО).