Отзыв лицензии / последние новости и статьи по теме






Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата» Отозвана лицензия у НКО «Единая Расчетная Палата» ... а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Деятельность НКО «ЕРП» была в значительной степени ориентирована на оказание услуг в области электронной коммерции. Кредитной организацией проводились ...


Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ» Отозвана лицензия у АО Банк «ККБ» ... в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в ...


Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО) Отозвана лицензия у НКО «Премиум» (ООО) ... Федерации 1 . НКО «Премиум» (ООО) не является участником системы страхования вкладов. Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 2 , руководствуясь тем, что НКО «Премиум»: нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также ...


Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций Новые правила по отзыву лицензии финансовых организаций С 18 октября вступили в силу изменения в законодательство, и теперь при отзыве лицензии у банка — участника системы страхования вкладов, а также у страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, занимающегося обязательным пенсионным страхованием, функции временной администрации будут возлагаться Банком России на государственную корпорацию ...


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК» Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО «ОРБАНК» ... вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц; допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность ОРБАНКа была ориентирована на обслуживание интересов руководителей кредитной организации, ...


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА» Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА» ... к нему меры; допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами ...


Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк» Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО «Энергомашбанк» ... резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения ...


Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк» Отозвана лицензия у банка «Проинвестбанк» ... имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения ...


Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК» Отозвана лицензия у банка «ИНТЕРПРОМБАНК» ... улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных ...


Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА» Отозвана лицензия у банка «НЕЙВА» ... применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций; допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные ...


Банки предлагают особые условия обслуживания для клиентов Банка24.ру ... юрлиц — клиентов «Банка24.ру» С 17 сентября ВТБ24 принял на обслуживание индивидуальных предпринимателей и компании малого бизнеса, которые ранее работали с ОАО «Банк24.ру». Специально для них установлены льготные условия работы с банком: бесплатное открытие счета и упрощенный порядок его оформления. Для своих новых клиентов ВТБ24 бесплатно предлагает ...


Новые отзывы лицензий ООО КБ "КОМИНБАНК" и ОАО "Волго-Дон банк". ... контролю. Кредитной организацией длительное время не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в Банк России. В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. ...


Новые отзывы лицензий ОАО "Мордовсоцбанк" и АКБ "ОБЩИЙ" (ОАО). ... службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 ...