О проекте
// //
//

Мошенничество / последние новости и статьи по теме




Возможно ли исполнение аккредитива без фактической отгрузки товара? 15.04.16 ... «однодневками», но такая «деятельность» попадает под финансовые преступления. Кроме того, при недоверии партнёру этот вид расчётов позволяет задействовать ряд защитных механизмов. Так, например: Исполняющий Банк (банк отправителя товара) обязан проверить соответствие документов, представленных получателем средств, документам, предусмотренным аккред ...


Должен ли образец подписи лица, открывающего вклад соответствовать образцу подписи в паспорте? 15.04.16 ... "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" для открытия физическому лицу счета по вкладу в банк представляются: а) документ, удостоверяющий личность физического лица - паспорт;б) свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (при наличии).в) банковская карточка образцов подписей. Оформление карточк ...


Какая защита возможна от скиммера в банкомате? 15.04.16 Какая защита возможна от скиммера в банкомате?... – кто снимает средства, держатель данной карты или кто-то другой; настоящая это карта или хорошо исполненная подделка. Банки устанавливают у банкоматов видеокамеры для контроля, но они никогда не направлены на клавиатуру, следовательно, зафиксировать установление накладной панели тоже не могут. А вот камера мошенников устанавливается так, чтобы вид ...


Можно ли найти необязательного поставщика продукции, если оплата за товар осуществлялась с карты на карту через терминал? 15.04.16 ... на счёт «получателя», и неполучении товара, на помощь банка в возврате средств рассчитывать тоже нельзя. Банк предложит вам самим урегулировать свои вопросы по возврату перевода с получателем средств.Заявление на отзыв или возврат вашего перевода банк принять не сможет по следующим причинам:В статье 27 Федерального закона "О банках и банковско ...


Какую компенсацию можно требовать от банка за нарушение банковской тайны? 15.04.16 Какую компенсацию можно требовать от банка за нарушение банковской тайны?... а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному ст ...


Новый вид мошенничества с банковскими картами вскрыт экспертами «Лаборатории Касперского» ... приза. Для того чтобы получить свой, якобы, «выигрыш», пользователю предлагается указать на этой же странице следующую информацию:Номер своей банковской карты и срок ее действия. Далее, в целях «идентификации владельца», запрашивается сумма остатка средств на счёте.И, разумеется, трёхзначный код проверки подлинности карты (CVV2/ CVC2), указанный на ...


АСВ расследует причины отсутствия информации о вкладчиках АБ «БПФ» в реестре обязательств В настоящее время в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) обращаются физические лица, заключившие договоры банковского вклада с ЗАО АБ «БПФ» и вносившие денежные средства в кассу кредитно-кассового офиса «Красный Проспект» (Новосибирск) в 2013 году. При обращении в Агентство вкладчики представляют документы, подтвержда ...


Мошенники похищали средства пенсионеров - клиентов Сбербанка ... – клиенты Московского банка Сбербанка, пострадавшие от данной группы мошенников.В результате оперативной разработки сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по г. Москве при использовании аналитических материалов Управления безопасности Московского банка проведено задержание группы мошенников с поличным. Задержано четыре человека, включая организатора ОПГ.По ...


О случаях мошенничества с использованием международных пластиковых карт Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в последнее время в Центральный банк Российской Федерации обращаются держатели международных пластиковых карт, желающие получить разъяснения по сообщениям, поступающим на адреса их электронной почты от неизвестных лиц.По сведениям, содержащимся в указанных сообщениях, некое " ...


Оператор Link публикует советы по борьбе с мошенничеством для пользователей банкоматов ... него наблюдается присутствие подозрительных личностей, либо если он выглядит слишком изолированно или небезопасно. Держите свой PIN -код в тайне. Никогда никому не сообщайте PIN – ни сотруднику банка, ни полицейскому, ни особенно «участливому» прохожему. Убедитесь, что другие ожидающие в очереди находятся от вас на приемлемом расстоянии. Следите, ч ...


Как узнать использовались ли мои документы для получения кредита? 15.04.16 ... оформления кредитов по чужим или поддельным документам встречаются, но уличить в этом сообщников без посторонней помощи очень сложно, практически невозможно, так как:Вы не знаете банк, в котором оформляется ипотека, а банков много;Вам никто не даст информацию о кредите, оформленном на другое лицо (коммерческая тайна), разве только через знакомых ра ...


Почему осуществляется проверка доверенности на вклад? 15.04.16 ... которого уже приостановлена.Вкладчик стал недееспособным и не может отменить доверенность.Вкладчик умер, а доверенное лицо продолжает совершать от его имени операции по вкладу. Вот что говорится в Части 1 Главы 10 Статьи 188. (Прекращение доверенности) Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ: Действие доверенности прекращается вслед ...


Как вернуть средства на счёт при установлении факта несанкционированного списания денежных средств с банковской карты? 15.04.16 Как вернуть средства на счёт при установлении факта несанкционированного списания денежных средств с банковской карты?... средств на счёт, так как несанкционированное списание денежных средств с карточного счёта произошло по их вине. В заявлении необходимо указать о том, что СМС по списанию средств вам не поступали, поэтому и возможности своевременно узнать о списанных средствах и уведомить банк в установленный срок в соответствии с п.9 ФЗ РФ от 27 июня 2011 года N 16 ...


Расчёты пластиковыми картами: может ли требоваться к предъявлению паспорт при расчётах пластиковой картой в магазине? (2) 15.04.16 ... заграничный паспорт или др. документ), что осуществляется на основании соглашения торгового предприятия с банком в целях безопасности проведения платежей со счетов карт.Идентификация держателя карты по паспорту может не проводиться, если операция по оплате товара осуществляются в торговых точках с вводом защитного ПИН-кода. Возмущаться по поводу ...


Можно ли вернуть перевод денежных средств из интернет-магазина, если товар не доставлен? 15.04.16 Можно ли вернуть перевод денежных средств из интернет-магазина, если товар не доставлен?... В квитанции (чек ордер, как написано наверху) в комментарии, по требованию работника сбербанка мы написали - вид платежа: оплата по договору купли-продажи №(---------) от 01.12.2013г.Я отписалась ему по почте, что оплатила телефон и жду отправки, он ответил отправка сегодня в 20:00. Шли дни, я ждала, 3-4 - раза писала о доставке, что уже 10-ый день ...


АСВ: как действовать клиентам ОАО «Мастер-Банк», которых не оказалось в электронной базе Банка ... базе данных Банка сведений об обязательствах Банка перед ними.К сожалению, в таких обстоятельствах конкурсный управляющий Банком вынужден отказывать во включении в реестр требований кредиторов Банка.АСВ рекомендует таким физическим лицам обращаться в Арбитражный суд г. Москвы с соответствующими возражениями.Кроме того, АСВ предлагает физическим лиц ...


Внимание! В сети Интернет появился очередной мошеннический сайт! Уважаемые Клиенты!В интернете действует сайт, который якобы оказывает услуги онлайн-кредитования. При этом для получения кредита, потенциальным клиентам предлагается перечислить через электронную платёжную систему «Яндекс. Деньги» сумму в размере 1000 рублей. В одном из разделов данного сайта размещено изображение лицензии, выданной «АК БАРС» Банку ...


Сбербанк предупреждает о мошенничествах в системах дистанционного банковского обслуживания ... поддельной странице или сообщая его по телефону позвонившему якобы «сотруднику банка», клиент позволяет злоумышленникам провести операции перевода денежных средств от своего имени.Сбербанк России настоятельно рекомендует при использовании системы «Сбербанк ОнЛ@йн» соблюдать меры информационной безопасности, которые размещены на официальном сайте ба ...


Пресечена попытка мошенника снять денежные средства со счета в Первом Республиканском Банке ... могло повлечь более серьезные последствия. Сегодня Банк предпринимает все необходимые действия для того, чтобы Клиент получил полное возмещение убытков по результатам расследования данного дела в возможно короткие сроки. В связи с вышесказанным, Первый Республиканский Банк напоминает своим клиентам о необходимости информировать Банк о потере инфор ...


В Рязани задержана сотрудница Сбербанка, оформлявшая кредиты по фиктивным документам ... и ксерокопии паспортов на имена несуществующих лиц, которые использовались для оформления кредитов, — сказали в пресс-службе. — Таким образом, в период с июля 2002 года по июль 2006 года было похищено 96 млн рублей".В МВД сообщили, что в рамках расследования было изъято 916 кредитных досье, по которым более 3200 лиц проходят в качестве заемщик ...




стр.: [1]  2 

Автор проекта: Галина Парфирьевна
экономист

Работала в крупнейших банках Казахстана и России. Пишет аналитические и обзорные статьи про депозиты, кредиты, ипотеке и другие банковские услуги для населения и предпринимателей. Официальный сайт Банкирши.





Последние новости на сегодня
03.12.16


09.12.16


Интересное на сайте



 
Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев. Копирование и перепечатка статей без согласия автора запрещена.
Авторские права защищены законом. Copyright © Официальный сайт Банкирша.com .2016
 bankirsha.com