Мошенничество / последние новости и статьи по теме





Возможно ли исполнение аккредитива без фактической отгрузки товара? ... т.е. получение расчёта за товар. Получить деньги подделав отгрузочные документы, печати и подписи? Да, в теории это конечно возможно, особенно предприятиями «однодневками», но такая «деятельность» ...


Как узнать использовались ли мои документы для получения кредита? ... истории в бюро кредитных историй, правда, по закону кредитная история оформляется только на заемщика, и только с письменного его согласия. В законе ничего не говорится о накапливании ...


Должен ли образец подписи лица, открывающего вклад соответствовать образцу подписи в паспорте? ... о порядке выдачи, замены, учёта и хранения паспортов гражданина Российской Федерации, личная подпись гражданина, относится к реквизитам, которые в обязательном порядке заполняются в паспорте. ...


Почему осуществляется проверка доверенности на вклад? ... не указан, и тогда она сохраняет силу в течение года со дня её совершения (п.1 статьи 186 гл. 10 ГК РФ). Если этот срок истёк, то операцию по вкладу или счёту проводить нельзя; Указана ли дата совершения/оформления ...


Какая защита возможна от скиммера в банкомате? Какая защита возможна от скиммера в банкомате? ... Вами снятие средств с карточного счёта, доказать практически невозможно, а следовательно и вернуть средства вряд ли получится. Ну, разве что сам банк пойдет на это чисто из своих, внутрибанковских ...


Как вернуть средства на счёт при установлении факта несанкционированного списания денежных средств с банковской карты? Как вернуть средства на счёт при установлении факта несанкционированного списания денежных средств с банковской карты? ... карты должен незамедлительно, направить уведомление банку по возмещению незаконно списанных средств, а банк обязан эти средства вернуть на счёт. Так гласит закон N 161-ФЗ от 27 июня 2011 года! Но ...


Можно ли найти необязательного поставщика продукции, если оплата за товар осуществлялась с карты на карту через терминал? ... и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую ...


Расчёты пластиковыми картами: может ли требоваться к предъявлению паспорт при расчётах пластиковой картой в магазине? (2) ... клиента производится в случае, если у работника торговой организации, осуществляющей операцию с денежными средствами, возникнет подозрение, что данная операция осуществляется в целях ...


Какую компенсацию можно требовать от банка за нарушение банковской тайны? Какую компенсацию можно требовать от банка за нарушение банковской тайны? ... счета и банковского вклада, операций по счёту и сведений о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены ...


Можно ли вернуть перевод денежных средств из интернет-магазина, если товар не доставлен? Можно ли вернуть перевод денежных средств из интернет-магазина, если товар не доставлен? ... в других цена была гораздо выше… я не долго думая оформила заказ на сайте, после чего менеджер должен был связаться со мной по почте, письмо пришло в течении 30 минут. Я с радостью на него ответила, ...


Новый вид мошенничества с банковскими картами вскрыт экспертами «Лаборатории Касперского» ... логотипов и названий известных российских банков. Суть обмана крайне проста: при попадании на специальную веб-страницу пользователю сообщается, что сразу несколько популярных банков ...


АСВ: как действовать клиентам ОАО «Мастер-Банк», которых не оказалось в электронной базе Банка ... обращениями сложная, в основном в подобной ситуации оказались ВИП-клиенты, лично знакомые с владельцем Банка. «Мы, к сожалению, не можем включить этих людей в реестр, поскольку документы, ...


АСВ расследует причины отсутствия информации о вкладчиках АБ «БПФ» в реестре обязательств ... различных подразделений. Члены рабочей группы должны на основании имеющихся в Банке и представленных вкладчиками документов изучить обстоятельства приема вкладов в офисе «Красный Проспект» ...


Внимание! В сети Интернет появился очередной мошеннический сайт! ... операций и привлечение вкладов от 2 сентября 2002 г. Предупреждаем, что ОАО «АК БАРС» БАНК не предлагает и не предоставляет свои услуги на страницах сайта www.onlines-money.umi.ru, а также не взимает каких-либо ...


Мошенники похищали средства пенсионеров - клиентов Сбербанка ... схема была направлена на списание денежных средств со счетов пенсионеров, ранее работавших в конструкторских бюро оборонной промышленности (ракетные войска стратегического назначения). ...


Сбербанк предупреждает о мошенничествах в системах дистанционного банковского обслуживания ... компьютеры вредоносные программы, которые перенаправляют клиентов на поддельные («фишинговые») сайты. Внешний вид поддельного сайта практически полностью соответствует подлинной интернет-странице ...


О случаях мошенничества с использованием международных пластиковых карт ... призов, в число которых входят автомобиль "Ford Focus 3", путевка на Средиземное море. По уверениям мошенников, Банк России оказывает поддержку акции по розыгрышу призов, а сообщения, поступающие ...


Пресечена попытка мошенника снять денежные средства со счета в Первом Республиканском Банке ... было предотвращено. Своевременное и оперативное задержание мошенника дает возможность клиенту Банка, согласно действующему законодательству, получить полное возмещение причиненных ...


Оператор Link публикует советы по борьбе с мошенничеством для пользователей банкоматов ... что количество случаев именно этого вида мошенничества снизилось на 23% в 2006 году в сравнении с 2005 годом. Но все же мы хотим убедиться в развитии этой тенденции, а также найти способ удостовериться, ...


В Рязани задержана сотрудница Сбербанка, оформлявшая кредиты по фиктивным документам ... денежных средств, которое было возбуждено в феврале 2006 году. Тогда же были задержаны участники организованной группы, в которую входила начальник отдела кредитования этого же отделения ...